Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Review Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013-2017 Bahan Rapat dengan K.Audit & KIRU Senin,16 Juni 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Review Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013-2017 Bahan Rapat dengan K.Audit & KIRU Senin,16 Juni 2014."— Transcript presentasi:

1 Review Rencana Jangka Panjang Perusahaan Bahan Rapat dengan K.Audit & KIRU Senin,16 Juni 2014

2 LATAR BELAKANG REVIEW RJPP

3 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RJPP RJPP Penyusunan RKAP 2014 Review Proyeksi Keuangan Usulan Awal Review RJPP Ditandatangani 29 Agustus 2013 Ditandatangani 29 Agustus 2013 Ditandatangani 8 November 2013 Ditandatangani 8 November 2013 Pemeringkatan Hutang Juni 2014 Rapat Gabungan Komisaris-Direksi 30 April 2014  Isu – isu pokok yang mempengaruhi review RJPP :  Pergeseran Jadwal Pembangunan dan Pengoperasian 7 Ruas Jalan Tol akibat keterlambatan progress pengadaan tanah - (BORR, Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan, Cengkareng-Kunciran, Kunciran- Serpong, Surabaya Mojokerto)  Review Program Pengembangan Bisnis Usaha Lain  Perkembangan Makro Ekonomi (Inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi)  Perubahan tenaga alih daya menjadi jasa pemborongan pengumpulan tol.  Perubahan Indikator Ukuran Kinerja Utama  Isu – isu pokok yang mempengaruhi review RJPP :  Pergeseran Jadwal Pembangunan dan Pengoperasian 7 Ruas Jalan Tol akibat keterlambatan progress pengadaan tanah - (BORR, Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan, Cengkareng-Kunciran, Kunciran- Serpong, Surabaya Mojokerto)  Review Program Pengembangan Bisnis Usaha Lain  Perkembangan Makro Ekonomi (Inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi)  Perubahan tenaga alih daya menjadi jasa pemborongan pengumpulan tol.  Perubahan Indikator Ukuran Kinerja Utama Kick Off Meeting 16 Juni 2014 Kick Off Meeting 16 Juni 2014

4 PERBANDINGAN RENCANA OPERASI AP JALAN TOL RJPP vs RJPP Update NoRuas Jalan Tol Rencana Operasi RJPP RJPP Update Bogor Ring Road Seksi 1 : Sentul Kedung Halang Q Seksi 2A : Kd Halang – Kd Badak Q1-2014Q Seksi 2B: Kd Badak-YasminQ2-2016Q Semarang - Solo Tahap I Semarang – Bawen: Seksi 1 : Semarang - Ungaran Q4-2010Q Seksi 2 : Ungaran – BawenQ4-2013Q Tahap II Bawen - SoloQ3-2015Q Gempol - Pasuruan Seksi 1 : Gempol – Rembang Q2-2014Q Seksi 2 : Rembang – Pasuruan Q4-2015Q Seksi 3 : Pasuruan - GratiQ4-2015Q NoRuas Jalan Tol Rencana Operasi RJPP RJPP Update Cengkareng – KunciranQ3-2015Q Kunciran SerpongQ4-2015Q JORR W2 Utara Seksi I – III : Kb Jeruk - Ciledug Q4-2013Q Seksi IV : Ciledug - UlujamiQ2-2014Q Surabaya – Mojokerto Seksi 1A : Waru – Sepanjang Q4-2010Q Seksi 1B : Sepanjang – WRR Q3-2014Q Seksi 2 : WRR – DriyorejoQ4-2014Q Seksi 3 : Driyorejo – KrianQ4-2014Q Seksi 4 : Krian – MojokertoQ2-2014Q Gempol - PandaanQ4-2013Q Nusa Dua – Ngurah Rai - Benoa Q3-2013

5 JADWAL PEMBANGUNAN JALAN TOL BARU (Status: Mei 2014) 4

6 5

7 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro RJPP vs RJPP Update NoKeterangan Perhitungan RJPP RJPP Update Suku Bunga: Induk : KMK8%10% Obligasi8,5%9% Anak Perusahaan10%10%-11% 2Inflasi5%7% 3Tenaga Alih DayaKontrak Outsorching Kontrak Jasa Pemborongan Pengumpulan Tol

8 PERBANDINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN BISNIS USAHA LAIN RJPP vs RJPP Update NoUraianRJPP RJPP Update PT Sarana Marga UtamaDimasukan dalam Bisnis Model 2PT Jasamarga Properti:Proyek: Perumahan Karyawan Cimanggis Land Bank Pandaan Mix used building Surabaya Proyek: Proyek JORR W2 Utara (Office & Apartemen) Proyek Eks Workshop (Hotel, SPBU & Rumah sakit) Perumahan Karyawan Cimanggis (Ruko dan Rumah) Jababeka Metrocondo 3PT Teknologi Informasi KomunikasiDimasukan dalam Bisnis Model Tidak dimasukan dalam Bisnis Model

9 PERUBAHAN KEY PERFORMANCE INDICATOR RJPP vs RJPP Update RJPP Review RJPP Fokus pada kinerja vertikal (Efisiensi) Balance antara Growth Strategi dan Efisiensi

10 Visi dan Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (1978) (1987) (2004) (2007) ( ) Periode V Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia 9 Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol 2.Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal 3.Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa ( ) Periode VI Menjadi Salah Satu Perusahaan Terkemuka di Indonesia Periode I Penyelenggara Tunggal Jalan Tol Periode II Operator dan Otorisator Jalan Tol Periode III Pengembang dan Operator Jalan Tol Periode IV Perusahaan Terbuka Pengembang dan Operator Jalan Tol Setelah 36 Tahun Perusahaan Telah Berhasil Membangun Pondasi Keuangan dan Aset Yang Kuat Setelah 36 Tahun Jasa Marga Tetap Mampu Menjadi Market Leader dengan menguasai Mayoritas Jalan Tol di Indonesia

11 Executive Summary RJPP MISI : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal, Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa TATA NILAI : Jujur, Sigap, Mumpuni, Respek VISI : Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia MISI : Mewujudkan Percepatan Pembangunan Jalan Tol, Menyediakan Jalan Tol yang Efisien dan Andal, Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa TATA NILAI : Jujur, Sigap, Mumpuni, Respek VISI : Menjadi Perusahaan Pengembang dan Operator Jalan Tol Terkemuka di Indonesia Pengembangan Bisnis Jalan Tol Menambah panjang jalan tol untuk meningkatkan Nilai Perusahaan dan untuk tetap mempertahankan Pangsa Pasar paling sedikit 50% Panjang Jalan Tol Pengembangan Bisnis Jalan Tol Menambah panjang jalan tol untuk meningkatkan Nilai Perusahaan dan untuk tetap mempertahankan Pangsa Pasar paling sedikit 50% Panjang Jalan Tol Pengoperasian Jalan Tol Mengoperasikan Jalan Tol yang Efisien, Aman, dan Bermutu Tinggi untuk meningkatkan kinerja Operasional dan memberikan pelayanan yang ekselen bagi Pengguna Jalan, Masyarakat, dan Pemerintah Pengoperasian Jalan Tol Mengoperasikan Jalan Tol yang Efisien, Aman, dan Bermutu Tinggi untuk meningkatkan kinerja Operasional dan memberikan pelayanan yang ekselen bagi Pengguna Jalan, Masyarakat, dan Pemerintah Pengembangan Bisnis Lain Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol dan untuk meningkatkan Pendapatan Usaha dengan memanfaatkan Sumber Daya Perusahaan Pengembangan Bisnis Lain Mengembangkan usaha lain yang secara strategis memperkuat strategi pengembangan dan pengoperasian Jalan Tol dan untuk meningkatkan Pendapatan Usaha dengan memanfaatkan Sumber Daya Perusahaan Pengelolaan Keuangan Pengendalian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Perusahaan, mendukung pertumbuhan Perusahaan dan mempertahankan Financial Suistainability Pengelolaan Keuangan Pengendalian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Perusahaan, mendukung pertumbuhan Perusahaan dan mempertahankan Financial Suistainability Organisasi & Human Capital Peningkatan Kompetensi dan Penyiapan kader Pimpinan serta karyawan yang berkarakter dan bertalenta untuk mendukung Transformasi Organisasi untuk meningkatkan Produktivitas dan pertumbuhan perusahaan Organisasi & Human Capital Peningkatan Kompetensi dan Penyiapan kader Pimpinan serta karyawan yang berkarakter dan bertalenta untuk mendukung Transformasi Organisasi untuk meningkatkan Produktivitas dan pertumbuhan perusahaan Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik Rekayasa Teknik dan Implementasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja perusahaan Teknologi Informasi dan Rekayasa Teknik Rekayasa Teknik dan Implementasi Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja perusahaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pengelolaan Risiko dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan Nilai Perusahaan Kepatuhan dan Manajemen Risiko Pengelolaan Risiko dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan dan Nilai Perusahaan BPJT : Pemenuhan SPM dan Penambahan Panjang Jalan Tol Kementrian BUMN : Peningkatan Kinerja Perusahaan (Rating, Nilai KPKU, Nilai GCG) Pengguna Jalan : Pelayanan Yang Ekselen (CSI, dan Peningkatan Layanan Jalan Tol) Pemegang Saham Publik : Peningkatan Nilai Perusahaan (Pendapatan Usaha, Laba Bersih) BPJT : Pemenuhan SPM dan Penambahan Panjang Jalan Tol Kementrian BUMN : Peningkatan Kinerja Perusahaan (Rating, Nilai KPKU, Nilai GCG) Pengguna Jalan : Pelayanan Yang Ekselen (CSI, dan Peningkatan Layanan Jalan Tol) Pemegang Saham Publik : Peningkatan Nilai Perusahaan (Pendapatan Usaha, Laba Bersih) Pemangku Kepentingan Utama (Key Stakeholder) Strategi Bisnis Utama (Main Business Strategy) Strategi Bisnis Pendukung (Supporting Business Strategy) Panjang Tol Operasi : Km Pendapatan Tol : 11.7 Triliun, Pendapatan Usaha Lain : Milyar, Laba Bersih : 2.6 Triliun, Volume transaksi: 1.9 Milyar Kendaraan Panjang Tol Operasi : Km Pendapatan Tol : 11.7 Triliun, Pendapatan Usaha Lain : Milyar, Laba Bersih : 2.6 Triliun, Volume transaksi: 1.9 Milyar Kendaraan Sasaran Utama (2017) Growth Operational Excellence Business Diversification Good Corporate Governance Financial Suistainability Inovation Org. & Human Capital

12 PROYEKSI KEUANGAN 11

13 FINANCIAL HIGHLIGHT (KONSOLIDASI) 12 RJPP Review RJPP

14 FINANCIAL HIGHLIGHT (Induk) 13 RJPP Review RJPP

15 FINANCIAL HIGHLIGHT (APJT) 14 RJPP Review RJPP

16 FINANCIAL HIGHLIGHT (APUL) 15 RJPP Review RJPP

17 LABA RUGI 2013 – 2022 (Konsolidasi) 16

18 LABA RUGI 2013 – 2022 (Induk) 17

19 LABA RUGI 2013 – 2022 (APJT) 18

20 LABA RUGI 2013 – 2022 (APUL) 19

21 IKHTISAR KEUANGAN RJPP LABA RUGI - KONSOLIDASI NERACA – KONSOLIDASI DEBT EQUITY RASIO - KONSOLIDASI INTEREST COVERED RASIO – KONSOLIDASI

22 CAPEX KONSOLIDASI

23 22


Download ppt "Review Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2013-2017 Bahan Rapat dengan K.Audit & KIRU Senin,16 Juni 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google