Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)

Code of Corporate Governance PT PERTAMINA (Persero)

P e n g e r t i a n Corporate Governance: proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika GCG komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika Code of Corporate Governance PT PERTAMINA (Persero): Acuan dasar mengenai konsep dan pola penerapan GCG di PERTAMINA Wujud komitmen PS, Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen dalam melaksanakan GCG Disajikan dengan pendekatan struktur governance dan proses governance Tindak lanjut hasil Diagnostic Assessment GCG

Maksud & Tujuan Meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas serta nilai perusahaan Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, bersih, transparan dan efisien Meningkatkan kemandirian Komisaris, Direksi dan RUPS Mendorong agar PS/RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanaya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Dari pedoman CG Komnas GCG

Siklus Proses Penerapan GCG di PT XXXXXXXXXX (PERSERO) Penetapan Visi, Misi Dan Nilai Korporat (1) Peninjauan GCG Inventarisasi Referensi GCG (2) Formulasi GCG Evaluasi GCG (9) Internal Corporate Assessment (3) Review Implementasi GCG (8) Penyusunan GCG Code (4) Implementasi GCG Pelaksanaan Praktek GCG (7) Internalisasi/ Sosialisasi (6) Peraturan Teknis/ Pelaksanaan GCG (5)

RUANG LINGKUP PENERAPAN PRINSIP GCG Tranparansi CG dalam arti luas Pemerintah (Regulator) Pemasok Masyarakat Kreditur Pelanggan Kelompok Lainnya RUPS K O M I T E N Akuntabilitas Komisaris CG dalam arti sempit Corporate Management Direksi Responsibilitas Manajer Karyawan Kemandirian Fairness

Corporate Governance: Mekanisme Internal Corporate Governance: Struktur Governance: PS/RUPS Komisaris Direksi & Manajemen Komite Audit Komite Remunerasi Satuan Pengawasan Intern Sekretaris Perseroan Auditor Eksternal (*) Proses Governance: Visi, misi, arah, tujuan, strategi dan kebijakan utama dalam RJPP, RKAP, SCI dan Kontrak Manajemen Pengelolaan perusahaan oleh Direksi & manajemen (corporate management) Pengawasan dan monitoring atas jalannya perusahaan dan kepatuhan perusahaan oleh Komisaris Sistem pengendalian internal, sistem teknologi informasi, dan manajemen risiko yang memadai

STRUKTUR GOVERNANCE Direksi & Manajemen Sekretaris S P I Perseroan P.Saham/ RUPS Auditor Eksternal Komite Komisaris Komisaris Direksi & Manajemen S P I Sekretaris Perseroan

PROSES GOVERNANCE Mengawasi & Amanat untuk mengawasi Direksi POAC & memberi nasehat termasuk menilai kinerja POAC & Menetapkan Kinerja Strategi Pemegang Saham (RUPS) Laporan KOMISARIS Amanat untuk mengelola perusahaan (AD, RJPP, RKAP, SCI, Kontrak Manajemen) DIREKSI & Manajemen Laporan Pertanggungjawaban & Kinerja

PROSES GOVERNANCE RUPS LAPORAN RUPS RJPP/ TAHUNAN (KINERJA) RKAP Perencanaan Strategis …. … Kebijakan … Manajemen Risiko … Rapat / Pengambilan Keputusan …. … Benturan kepentingan …. …

PROSES MANAJEMEN Direksi Manajer Pekerja POAC & Pendelegasian Kinerja Tugas, wewenang & Tanggung jawab Direksi Manajer Laporan Pekerja Laporan

Corporate Governance: Mekanisme Eksternal Corporate Governance: Pengelolaan Anak Perusahaan: Pola Hubungan Pembinaan dan Pengawasan Pembagian Keuntungan Pola Hubungan dengan Stakeholders Lainnya: Pemerintah (Menteri Keuangan, Menteri ESDM) dalam kaitannya dgn PSO Lembaga Regulator: BP Migas, BP Hilir, KPPU Konsumen Mitra kerja dan supplier Pekerja dan Serikat Pekerja Masyarakat sekitar DPR

PENYUSUNAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE METODOLOGI PENYUSUNAN CODE OF CORPORATE GOVERNANCE PERENCANAAN 1.Pemaparan 2.Rencana kerja Outline Code PEKERJAAN LAPANGAN Reviu Dokumen Workshop Benchmarking Wawancara Diskusi Pengumpulan data Analisis Data Penyusunan Draft Code Pemaparan Finalisasi Code PELAPORAN Draft Code Final Code

Peran Counterpart dalam penyusunan Code of Corporate Governance Menyediakan data/informasi yang dibutuhkan Mendiskusikan/memberi masukan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan materi Code of CG

TERIMA KASIH