Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehAgus Tanuwidjaja Telah diubah "6 tahun yang lalu
1
perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PPATK / perbankan perbankan PUSAT PELAPORAN dan ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN D3 Manajemen Administrasi 2017 11/22/2018 herwanparwiyanto / MA / V
2
PPATK Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah & memberantas tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia. 11/22/2018
3
Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi Internasional merupakan hal baru di banyak negara, termasuk Indonesia. 11/22/2018
4
Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia & organisasi internasional menaruh perhatian terhadap upaya pencegahan & pemberantasan 11/22/2018
5
Sejarah singkat PPATK Didirikan 17 April 2002, bersamaan dengan di sahkannya UU 15 / 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme & money laundering. 11/22/2018
6
Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas & wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan & analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). 11/22/2018
7
Dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan & dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada 17 Oktober 2003, maka tugas & wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. 11/22/2018
8
Transaksi Keuangan Transaction filtering, Transaction monitoring,
Reporting of un-usual on suspicious. 11/22/2018
9
Tugas & Wewenang Pasal 26 & Pasal 27 UU 15 / 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan UU 25 / 2003, membahas mengenai tugas & wewenang PPATK 11/22/2018
10
TUGAS PPATK : 1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK 2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan 3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 11/22/2018
11
4. Memberikan nasehat & bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK 5. Mengeluarkan pedoman & publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang & membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan. 11/22/2018
12
6. Memberikan rekomendasi pada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan & pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian & kejaksaan 11/22/2018
13
8. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan & kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali pada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan 9.Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan. 11/22/2018
14
WEWENANG PPATK : 1. Meminta & menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan. 2. Meminta informasi tentang perkembangan penyidikan tindak pidana money laundering 11/22/2018
15
… 3. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai ketentuan dalam UU & terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan. 4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai. 11/22/2018
16
Kasus Century-bank 11/22/2018
17
11/22/2018
18
…terimakasih 11/22/2018
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.